|
|||||
| Buntut Kasus Pencucian Uang Di Kasino, DPR Panggil Mendagri Tito Karnavian | 2019-12-17 03:08:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus kepala daerah yang melakukan pencucian uang lewat kasino. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa |
||||
| Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering | 2017-11-21 13:59:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari Standard Chartered ke Singapura. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang nomor 8 Tahun ...Berita Selengkapnya |
||||
| Gerakan SULTRA Menggugat Atas Dugaan TPPU Gubernur Sultra Nur Alam | Tuesday 22 Oct 2013 17:32:16 | |||||
 |
KENDARI, Berita HUKUM - Pasca melakukan aksi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Pengusaha Tambang Mr.Chen asal Taiwan senilai U$ 4,5 juta, sesuai prediksi kami sebelumnya bahwa Pihak Kejati akan berupaya untuk menutupi informasi kasus ini. |
||||
| Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pajak Diringkus Polisi | Monday 21 Oct 2013 23:57:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang tersangka kasus korupsi tak berkutik saat diringkus aparat Kepolisian. Ke-3 orang tersebut masing-masing yaitu tersangka Denok mantan pegawai pajak, dan tersangka Totok, serta tersangka Berty selaku Komisaris PT. Surabaya Agung Industri and Paper. |
||||
| Jaksa dan Saksi Irjen Djoko Berdebat Wewenang KPK Usut Pencucian Uang | Tuesday 30 Jul 2013 19:29:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum acara pidana Andi Hamzah menjadi saksi ahli meringankan bagi Irjen Djoko Susilo dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan driving Simulator SIM dan pencucian uang. Sidang jadi perdebatan antara jaksa dengan saksi. |
||||
| Potensi Pencucian Uang Rusli Zainal Diusut KPK | Saturday 06 Jul 2013 14:59:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kemungkinan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan yang menjerat Gubernur Riau Rusli Zainal. |
||||
| Wakil Ketua PPATK: Notaris Jangan Jadi Tempat Pencucian Uang | Friday 24 May 2013 15:09:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diperluas dan refreshing course Ikatan Notaris Indonesia, di Grand Sahid Hotel Jakarta Pusat, Jum'at (24/5) dihadiri Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, juga Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol Drs. Anton Setiadji, ju ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Periksa Laporan PPATK | Tuesday 28 Aug 2012 13:46:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK terkait kasus suap pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tersangka Angelina Sondakh. |
||||
| Sistem CTMS Antsipasi Praktek Money Laundering | Friday 23 Mar 2012 14:05:27 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk mencegah praktek money laundring, Lembaga Anti Pencucian Uang (LAPI) mendukung PT Blue Power Technology (BPT) dan PT Sisnet Mitra Sejahtera (SMS). Mengembangkan sebuah sistem IT Anti Money Laundering (AML). |
||||
| Modus Baru Pencucian Uang Lewat BPR | Monday 05 Mar 2012 12:13:40 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Modus baru tindak pidana pencucian uang kembali ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para penjahat kini tidak lagi menggunakan bank umum atau tempat penukaran uang, melainkan beralih menggunakan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). |
||||
|
|||||
