|
|||||
| Dugaan Penggelapan Aset oleh Petinggi SMART Tbk Membuat Kerugian Negara Hingga Rp 40 Triliun | 2022-08-09 16:52:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan hangat, termasuk para oknum pengusaha yang diduga sengaja menghindari pajak. |
||||
| PPATK Blokir 119 Rekening Terkait Pencucian Uang | Friday 03 Jan 2014 18:00:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan sebanyak 63 laporan hasil analisis yang sifatnya proaktif, dan sebanyak 202 laporan bersifat reaktif. Ini awalnya dari 265 laporan hasil analisis selama periode tahun 2013. |
||||
| Penyidik Belum Bisa Hadirkan 5 Saksi Kasus TPPU Dinas Tata Ruang Jaksel | Friday 29 Nov 2013 02:21:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Penyidik Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum bisa menghadirkan 5 orang Saksi untuk tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Suku Dinas Tata Ruang Jaksel Pemda DKI, Raden Suprapto (RS), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan. |
||||
| Kasus TPPU Pemprov DKI, Tersangka RS Dipanggil Penyidik Kejagung | Thursday 28 Nov 2013 13:34:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil tersangka Raden Suprapto (RS), terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan. |
||||
| KPK Kembali Bidik Terpidana 7 tahun Nazaruddin | Wednesday 19 Jun 2013 19:24:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM- Gonjang ganjing penelusuran harta milik terpidana 7 tahun kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (Bendum PD) M. Nazaruddin. Saat ini terus di bidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |
||||
| KPK Tetapkan Lutfhi Hasan Sebagai Tersangka TPPU | Tuesday 26 Mar 2013 18:58:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat tersangka dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Setelah Ahmad Fathanah, KPK secara resmi mengumumkan, eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). |
||||
| Dikenakan TPPU, KPK Sita Harta Ahmad Fathanah Senilai Rp 4,3 M | Thursday 07 Mar 2013 13:39:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ahmad Fathanah, salah satu tersangka suap kuota impor daging Sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harta Ahmad Fathanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 4,3 milar termasuk empat mobil mewah. |
||||
| Perdalam Kasus TPPU DS, KPK Periksa AKBP Teddy | Tuesday 22 Jan 2013 12:14:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam kasus Simulator SIM. Kali ini, lembaga superbody itu memeriksa AKBP Teddy Rusmawan selaku ketua panitia lelang Simulator Sim roda dua dan roda empat. Pemeriksaannya kali ini, Teddy sebagai saksi tersangka Djoko Susilo untuk sangkaan Tindak Pinda Pencucian Uang (TPPU). |
||||
| KPK Kaji UU TPPU Jerat Tersangka Baru Wisma Atlet | Thursday 09 Feb 2012 02:28:09 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – setelah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin intensig mengembangkan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI/2011. Untuk menjerat tersangka baru,tim penyidik kemungkinan akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Ua ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Urung Pakai UU TPPU Dalam Dakwaan Nazaruddin | Thursday 10 Nov 2011 23:22:30 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggunakan UU Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap perkara dugaan korupsi tersangka Muhammad Nazaruddin. Sinyalemen ini disampaikan Karo Humas KPK Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/11). |
||||
|
|||||
