JAKARTA. (BeritaHUKUM.com) – Seorang Pengusaha sekaligus pemilik Vila Kozy di Kuta, Bali, Kishore Kumar T. Pridhnani, mempolisikan Bank Swadesi (sekarang Bank of India). Langkah itu ditempuh karena Bank Swadesi diduga terlibat mafia lelang. Dugaan mencuat karena beberapa hal. Salah satunya adalah prosedur pelelangan tidak sesuai kriteria hukum ata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa kasus penggelapan dana nasabah Citibank dan pencucian uang, Inong Melinda Dee alias Malinda Dee dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Selain itu, mantan Citigold Executive atau Relation Manager Citibank Landmark Jakarta itu diwajibkan pula membayar denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA BeritaHUKUM.com) – Persidangan perkara penggelapan dana nasabah Citibank dan pencucian uang dengan terdakwa Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo (49) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (23/2). Agenda sidang kali ini menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dari kubu terdakwa.

Dalam pledoi pribadinya tersebut, ...Berita Selengkapnya

KUALA LUMPUR (BeritaHUKUM.com) – Bank Islam, bank syariah terbesar kedua di Malaysia, memulai pembicaraan untuk membeli saham PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Kelompok perusahaan keuangan Islam Malaysia BIMB Holdings Bhd memiliki 51% saham Bank Islam. Padahal, para pejabat BIMB Holdings sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang perkara dugana pembobolan dana nasabah dan pencucian uang dengan terdakwa Inong Malinda alias Malinda Dee kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (8/2). Kali ini, sidang memasuki agenda pemeriksaan terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai Gusrizal sempat geram te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA BeritaHUKUM.com) – Sidang lanjutan kasus penggelapan dana nasabah Citibank dan pencucian uang dengan terdakwa Inong Malinda alias Malinda Dee kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (30/1). Sidang yang menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi, hanya dihadiri satu saksi.

Atas keadaan ini, majelis hakim yang diketua ...Berita Selengkapnya

*Adik Ipar dan Suami Sirinya Terima Vonis Hakim

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa dan hanya berstatus tahanan rumah, adik kandung Inong Malinda alias Malinda Dee, Visca Lovitasari tidak puas dengan vonis majelis hakim. Pasalnya, hukuman itu terlalu memberatnya dan dirinya akan mengajukan upaya hukum bandi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (PT NUS) Toto Kuntjoro sebagai tersangka dalam kasus dugaan aliran dana Bank Century ke rekening Yayasan Fatmawati. Penyidik menetapkannya sebagai tersangka, karena bekerja sama dengan Robert ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Berkas penyidikan kasus pembobolan dan pencucian uang dana nasabah Citbank atas nama tiga petinggi bank tersebut yang merupakan atasan Inong Malinda alias Malinda Dee segera dilimpahkan tim penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Dengan begitu, diharapkan para tersangka itu segera diadili.

Ketiga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Selain suami siri Inong Malinda Dee, Andhika Gumilang, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap adik kandung dan adik ipar Malinda Dee yang merupakan pasangan suami isteri, yakni Visca Lovitasari dan Ismail bin Janim. Visca dijatuhi hukuman dua tahun 10 bulan (34 bulan) penjara. Sedangkan Ismail dihukum tiga tahun ...Berita Selengkapnya